Игорь Мазепа PrivateFX (Прайвет Форекс): кто ответит обманутым инвесторам?

PrivateFX - проект Игоря Мазепы

Пока есть доверчивые люди, желающие получить по своим инвестиционным депозитам проценты выше среднерыночных, будут находиться новые Остапы Бендеры, знающие тысячу и один способ отнять их. Тем более, что в Украине до сих пор законодательно не урегулирован вопрос о торговле на рынке Форекс. Хотя сама торговля и инвестиционная деятельность продолжается, причем довольно активно. Правда, она больше напоминает подпольные казино.

Почему же такой важный вопрос постоянно уходит из прицела народных депутатов? Только недавно профильный комитет в Верховной Раде наконец-то зарегистрировал свой законопроект, регулирующий любую инвестиционную деятельность в Украине.

Оказывается, все эти годы рынок работает вообще без какой-либо регуляции. Что интересно, в выигрыше остаются всего несколько инвест-банкиров — их имена всегда у всех на слуху. Один из них — Игорь Мазепа, работающий в этой сфере рынка еще с 1997 года.

Немножечко о становлении Игоря Мазепы

Будучи еще студентом Киевского Нархоза (сегодня — Национального экономического университета или сокращенно НЭУ), Игорь получил заманчивое предложение от руководителя Киевского филиала компании «Prospect Investments». Эта фирма со звучным американским названием имела российские корни и занималась довольно мутным, но очень прибыльным делом — скупкой ваучеров и облигаций украинских предприятий. Хотя работа в компании мало напоминала инвестирование, его должность звучала как инвестиционный банкир. С тех пор и пошел отсчет «удачной инвестиционной деятельности», на которую частенько и клюют доверчивые частные инвесторы и даже средние игроки этого непредсказуемого рынка.

Уже с 2000 года мы наблюдаем Игоря Мазепу в роли целого генерального директора международной инвестиционной компании «Foyil Securities New Europe», тоже занимающейся скупкой акций и облигаций украинских предприятий — лакомых кусочков для перепродажи или приватизации. Многие западные фонды в это время воспользовались услугой компании, тем более, что ее совладельцем был Дориан Фойл — младший партнер и помощник Джона Темплтона (его уважаемая в бизнес среде репутация выступала надежным гарантом всего предприятия).

Сам Игорь Мазепа продержался в гендиректорах недолго, до 2002 года, но уже вошел во вкус и приобрел полезные навыки и знакомства. Как раз его старый знакомый и бывший начальник Михаил Левченко в 2002 году основал собственное дело, именовавшееся ИК МФИ, куда Игорь Мазепа и пошел управляющим директором. Получилось, как в том анекдоте — все равно где, лишь бы директором.

После 7 лет профессионального инвестирования под крылом партнеров Игорь Мазепа рискнул и открыл в 2004 году собственную компанию, занимающуюся инвестированием, — «Concorde Capital», также пригласив партнером своего бывшего коллегу из МФИ Джона Саггита. По официальным источникам он вложил в новое начинание 50 тыс. долларов, хотя многие сомневаются даже в этой ничтожно малой для прибыльного инвестирования сумме. Всего на третьем месяце своего существования фирма Мазепы стала лидером торгов по ПТФС, только восстановившей свою работу после длительного простоя. Многим такое «везение» фирмы-новичка показалось подозрительным. Источники в бизнес-среде говорят, что рисков никаких для Мазепы и не было, а предприятие организовывалось под конкретные проекты, финансируемые нужными людьми. Имя Игоря Мазепы в то время упоминалось в связке с известным «тернопольским рейдером» Владимиром Палихатою, по совместительству руководителем Росэнергомаша. Как бы там ни было, но конфиденциальные соглашения фирма не разглашала. Игорь Мазепа, по информации СМИ, стал владельцем контрольного пакета акций своего же предприятия только в 2006 году, выкупив 10 % у делового партнера Джона Саггита, ушедшего в другую украинскую инвестиционную компанию. Хотя события 2015 года показали, что те же 10 % могли достаться не ему, а компании «Mossville Enterprises Limited», зарегистрированной в одном из офшоров. Поэтому до сих пор не выяснено, есть ли у Игоря Мазепы хоть какой-то процент своих акций, или он всего лишь наемный инвестиционный менеджер.

Игорь Мазепа и новые теневые проекты

До этого времени состав учредителей «Concorde Capital» постоянно менялся, интегрируясь под вновь начинаемые проекты, а их на счету предприятия немало.

В 2005 году это была скупка ваучеров таких гигантов отечественной промышленности, как ОАО «Криворожсталь», «Запорожсталь» и «Одессакабель». Причем большинство держателей ваучеров были работниками этих предприятий, в финансовом отношении — ничтожно малыми инвесторами. Заказчиком здесь выступали сразу несколько зарубежных компаний, заинтересованных в покупке наших предприятий по демпинговой цене. Наличные в этот год перевозились мешками и вагонами.

Уже в 2006 году проект разрабатывался под Рината Ахметова, нацелившегося на покупку Бурштинской Тепловой Электростанции (ТЭС) и Донецкого облгаза (ДонОблГаз). Для него же в этоже время покупались и акции Укртелекома. Другое направление, курировавшееся в этот период, — поглощение Днепропетровского ЛКЗ (Лакокрасочного завода), выполняемое уже в интересах самого собственника — Игоря Мазепы. Он способствовал и быстрому банкротству этого предприятия, поставив и. о. директора своего брата. Этот ход сработал, и предприятие за бесценок ушло в бизнес-структуру Копылова.

В 2007 году, по заказу одесского бизнесмена Сергея Учителя, у населения выкупались акции ПАО Одессагаз.

В 2008 году стараниями Игоря Мазепы создавалась Украинская биржа. С его подачи 49 % акций и сегодня принадлежат Московской бирже, контролирующей ее программное обеспечение. В свете последних событий это означает, что у страны-агрессора есть полный доступ к данным биржевых операций в Украине.

В период 2010—2014 годов создавалось несколько дочерних предприятий в офшорных зонах. Они замечены сразу в нескольких крупных финансовых скандалах. Так, «Concorde Bermuda» фигурировала в деле по факту получения незаконной персональной информации для спекуляций с акциями «Caterpillar Inc.» в США. Хакеры, работающие на компанию, попросту взламывали серверы с рассылками данных компании и ее клиентов. После суда и длительных разбирательств Игорю Мазепе с соучредителями пришлось расстаться с 4,2 млн долларов, заплатив их по мировому соглашению. Хотя если учесть их доход от незаконных операций, а это по приблизительным подсчетам около 100 млн долларов, для них это сущие пустяки.

Несколько сотрудников компании «Concorde Capital» в это же время привлекались к ответственности и за мошеннические действия. Так, они занижали реальную стоимость акций многих приватизирующихся в то время предприятий с целью получения двойной выгоды. Им инкриминировано присвоение и переведение в офшор несколько миллионов долларов, отмытых мошенническим путем.

Однако в 2013 году это не помешало фирме Игоря Мазепы выйти на новых зарубежных заказчиков, активно скупающих долговые обязательства Украины. Так, транснациональная корпорация «Franklin Templeton» с помощью «Concorde Capital» пополнила свой инвестиционный портфель акциями и евробондами Украины на 6 млрд долларов. Это помогло ее владельцам активно влиять на политические и финансовые события в стране в период 2013—2017 года, оказывая давление на руководство страны в соответствии с собственным финансовым интересом. Дождавшись благоприятного времени, корпорация даже умело перепродала свое приобретение в 2017 году по сходной цене, не понеся никаких убытков.

Игорь Мазепа и новые скандалы

С 2014 года компанию Игоря Мазепы преследует цепь неудач. Сначала на Кипре была лишена лицензии его дочерняя компания. Далее события 2014—2015 годов негативно повлияли на инвестиционный рынок. В предыдущие кризисные периоды 1998 и 2008 годов в Украине этот сектор бизнеса оставался стабилен и имел высокую ликвидность и доходность. Многие инвесторы по накатанной продолжили такую же линию поведения, но реалии оказались жестче. Даже опытные международные игроки потерпели неудачу и продали или свернули свои дочерние предприятия.

Компания «Concorde Capital» Игоря Мазепы в последние годы замечена лишь в скандальных и сомнительных предприятиях. Главным из них стало финансирование боевиков ОРДИЛО наличными средствами. После того как была объявлена экономическая блокада подконтрольных ОРДИЛО территорий, появилась необходимость отправки туда денег иным путем. И Игорь Мазепа предложил такой способ, учитывая собственный интерес и высокие комиссионные. Уже осенью 2014 года «Concorde Capital» выкупила контрольный пакет акций ОМП-2013 украинской компании, совладельцем которой является российская бизнес-структура, а одновременно и платежная система QIWI. В свое время многие источники обсуждали подконтрольность этой платежной системы силовым структурам страны-агрессора, но у Мазепы был свой карт-бланш. В свое время он помог компании QIWI успешно продать свои акции на международной бирже, тем самым официально сменив ее статус с российской на международную. Воспользовавшись пробелами в отечественном законодательстве, не запрещающем сотрудничество с международными организациями, Игорь Мазепа купил и умело произвел ребрендинг QIWI. И вот на украинском рынке появилась вполне законная украинская финансовая система TYME. Конечно, один Игорь Мазепа не потянул бы такую операцию — ему активно помогли. Одним из фигурантов дела, известных общественности, стал его друг и возможный компаньон Борис Ложкин. Даже после громких обысков и шумихи в СМИ, когда им вменяли финансирование боевиков, дело понемногу затихло и замялось.

Вот так новый владелец, Игорь Мазепа создал систему TYME, по сути являющуюся одним лишь звеном широкой платежной, теперь уже международной системы QIWI. На подконтрольных территориях до сих пор работает ее терминальная сеть и происходит обналичивание денежных переводов. Хотя сами по себе такие переводы — это непростая финансовая цепочка. В ней для создания более запутанной, а значит, и менее прозрачной схемы присутствует и третья сторона. До недавнего времени это была Турция. При отправке денежных переводов QIWI из России перевод разбивался на две части, и страной-получателем выступала Турция. Лишь затем по системе TYME он переадресовывался в Украину, но Турция уже была страной-отправителем. Но после возникшей шумихи в прессе турецкая сторона потребовала разъяснения ситуации. Предприниматель не снизошел до каких-либо объяснений, а просто сделал ответный ход, и теперь в переводах страной-отправителем стал числиться Кувейт. Совпадение, но в тот же период украинский Президент летал с дружественным визитом именно в эту страну-эмират.

Хорошо, если с помощью TYME решаются обычные бытовые вопросы рядовых украинцев, оставшихся на подконтрольных территориях без средств к существованию. Но есть сомнения, что эта покупка совершалась ради простых людей — не тот масштаб комиссионных и дивидендов. Тем более, что на горизонте опять замаячила сомнительная операция (ее лучше сразу назвать аферой) — так появилась компания Private FX, созданная Игорем Мазепой в 2015 году. Private FX создавалась как приемник уже обанкротившегося форекс-брокера Forex Trend — финансовой пирамиды, уже, по сути, прекратившей выплату дивидендов и не отвечающей на любые попытки инвесторов связаться с руководством.

Мазепа сделал гениальный ход. Он «наследовал» клиентскую базу, в одночасье став владельцем персональных данных 25 тыс. ее клиентов-инвесторов. Бизнесмен сразу предложил им простое решение всех их проблем — взять на себя выплату всех их долгов, но с небольшим условием. Каждый инвестор, желающий получить свои деньги обратно, да еще и с процентами, должен внести такую же сумму на счет новой компании — Private FX. Нашумевший слоган 1+1 вскружил головы отчаявшимся людям. Но не все из них смогли повторно найти нужную сумму, хотя многие взяли для этого кредиты в украинских банках. И вот инвестиционная кампания Private FX (хотя, по сути, был произведен тот же ребрендинг) началась. Чтобы оставшиеся инвесторы не путались под ногами, нагнетая и так не слишком оптимистичную инвестиционную ситуацию, им сделали еще более выгодное и оригинальное предложение. Оно еще циничнее по своей сути — им предложили оставлять свои положительные отзывы в социальных сетях и СМИ, на доступных интернет-площадках. Теперь сами инвесторы банили негативные отзывы, создавали успешный финансовый имидж для нового детища Игоря Мазепы на Youtube.

Павел Крымов, первый создатель и финансовый мошенник этой компании, даже не мечтал о таком. Хотя в его арсенале более 40 созданных афер и пирамид за 15 лет бурной деятельности. Спасательная операция, как окрестил ее сам Мазепа, прошла с размахом. Инвесторы, по данным опроса, проведенного уже в 2017 году, в своем большинстве (а это 74 %,) «купились» на имя Игоря Мазепы, на его опыт и почти 20-летний стаж в бизнес-инвестировании. Потекли и новые инвестиции — кто ж не соблазнится, когда нужно внести лишь 1000 долларов, а получать при этом пятикратную выплату дивидендов. Интересующимся или заподозрившим неладное инвесторам просто не давали возможности выразить свое мнение, вплоть до удаления вопросов в чате или оставленных комментариев.

Только после того как денег на счетах Private FX собралось немало, а вопросов у инвесторов о сроках обещанных выплат начало возникать все больше, в феврале 2018 года новая финансовая пирамида окончательно закрылась. Прекратились все контакты с внешним миром. С официального сайта компании privatefx.com исчезли все данные о руководителях и инвесторах этой структуры. А вот сам Игорь Мазепа никуда не исчез. Он все так же дает интервью, но утверждает, что продал свой пакет акций Private FX компании Prime Broker и теперь он не несет финансовой ответственности перед инвесторами Private FX.

Точно такой же финт он проделал и в 2012 году, продав свою компанию «Конкорд Эссет Менеджмент», оставив своих инвесторов ни с чем. Размер убытков сегодня сложно подсчитать — сайт privatefx.com не оплачен, его данные недоступны для рядовых пользователей. К тому же правоохранительные структуры неохотно занимаются такими неоднозначными в правовом отношении делами. Тем более, что у этой финансовой пирамиды есть очень влиятельные соучредители, что сегодня важно доказать. Пока на все обращения обманутых инвесторов ответ правоохранительных органов сводится к следующему — отсутствие доказанного состава преступления.

Игорь Мазепа и дальше строит свои грандиозные планы на жизнь. Он ожидает назначение «своего» министра финансов, который поможет мошеннику и дальше лоббировать свои коррупционные схемы. А уж идей с его многолетним опытом и хваткой найдется предостаточно. Новый законопроект № 3672-д «Про деятельность форекс-компаний», возможно, и создаст условия для ведения бизнеса, но вряд ли решит проблему по уже состоявшимся фактам мошенничества.